İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para transferlerinin izini süren güvenlik güçleri, bir suç örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkardı. Şirketleri üzerinden çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla yasadışı bir şekilde para aklama işlemleri gerçekleştiren 112 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Hayali İşlemlerle Para Aklama

Hazırlanan iddianamede, suç örgütünün yasa dışı temin edilen yabancı banka kartlarını kullanarak, POS cihazlarında hayali işlemler yaptığına dair belgeler mevcut. Bu işlemlerle elde edilen suç gelirleri, geniş bir ağ üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Uluslararası Bağlantılar

İddianamede, suç örgütünün sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası para transferleriyle de ilişkili olduğu vurgulanıyor. Yapılan araştırmalarda, örgütün çeşitli ülkelerdeki hesaplar aracılığıyla büyük miktarda para hareketi gerçekleştirdiği ortaya kondu.